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Actualité Internationale : Infos et actualités à l'international

Les Émirats arabes unis sortent de la liste grise du Gafi Samedi 24 Fevrier 2024 - Par Laquotidienne

Des experts du Groupe ont effectué le mois dernier une visite d'évaluation sur le terrain, au cours de laquelle ils ont constaté les progrès significatifs réalisés par les Émirats arabes unis dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la

Actualités Économiques Marocaines en direct - LaQuotidienne

Officiel. Le GAFI décide de sortir le Maroc de la liste grise Vendredi 24 Fevrier 2023 - Par Laquotidienne

Le Groupe d’Action Financière (GAFI ) a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous «liste grise», après évaluation de la conformité

Actualités Économiques Marocaines en direct - LaQuotidienne

Le Maroc sort de la liste grise du GAFI Vendredi 24 Fevrier 2023 - Par Laquotidienne

Le Groupe d’action financière est l’organisme mondial de surveillance du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Rappelons qu’en  janvier dernier, les administrateurs du FMI avaient salué l'achèvement par les autorités du pl

Actualités Économiques Marocaines en direct - LaQuotidienne

Le FMI salue les efforts du Maroc pour sortir de la liste grise du GAFI Mercredi 25 Janvier 2023 - Par admin

Les administrateurs du FMI ont salué l'achèvement par les autorités du plan d'action conçu avec le GAFI, qui devrait soutenir les progrès vers la sortie de la liste grise du GAFI, lit-on dans le rapport sur les consultations au titre du livre VI publi&eacut

Actualités Économiques Marocaines en direct - LaQuotidienne

Maroc : Dernière étape avant de quitter la liste grise du GAFI Vendredi 21 Octobre 2022 - Par Laquotidienne

La plénière du Groupe d'action financière (GAFI) a eu lieu les 20 et 21 octobre 2022.  Des délégués représentant 206 membres du Réseau mondial et des organisations observatrices, dont le Fonds monétaire international, les Nation

Actualité Internationale : Infos et actualités à l'international

Blanchiment d'argent : Le GAFI met la pression sur la Tunisie Lundi 25 Fevrier 2019 - Par Laquotidienne

Le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, adopté en novembre 2017, au plus tar

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